江苏力星通用钢球股份有限公司

证券代码：300421         证券简称：力星股份             公告编号：2023-027

          江苏力星通用钢球股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第四届董事会第

二十六次会议决议，决定于2023年7月13日下午2:30召开2023年第一次临时股东

大会，现将有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

和《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年7月13日（星期四）下午2:30；

   （2）网络投票时间：2023年7月13日，其中：①通过深圳证券交易所交易系

统投票的时间为2023年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年7月13日9:15—15:00。

开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至股权登记日：2023年7月6日（星期四）下午收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理

                                    江苏力星通用钢球股份有限公司

 人可以不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

 会议室

    二、会议审议事项

                                                备注

 提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏目

                                              可以投票

非累积投票提案

 后，股东大会方可进行表决。

 见公司于 2023 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四

 届董事会第二十六次会议决议公告》与本通知同日发布的相关公告。

 果进行单独计票并予以披露。

     三、会议登记等事项

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

 证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及

 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人

 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信

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函和传真与本公司进行确认。

人宣布出席情况前结束。

前半小时到会场。

  联系人：陈芳

  电话号码：0513-87190053

  传真号码：0513-87516774

  电子邮箱：fchen@jgbr.cn

  公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详

见附件一。

  五、备查文件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  特此公告。

                            江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

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   附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日），9:15—15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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           附件二：

                               授权委托书

           兹委托            先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球股

         份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本

         次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

           委托人签名（盖章）：                  委托人证照号码：

           委托人股东账号：                    委托人持股数：

           受托人（签名）：                    受托人身份证号码：

           委托日期：      年    月   日

           本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

           会议议案表决意见如下：

                                             备注

 提案编码                  提案名称                该列打勾的栏    同意   反对   弃权

                                            目可以投票

非累积投票提案

         注：1、单位委托须加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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