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证券代码：002591       证券简称：恒大高新           公告编号：2022-063              江西恒大高新技术股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十三次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 12 月 11 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  二、董事会会议审议情况  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：  董事会同意公司与珠海新视扬能源科技有限公司（以下简称“新视扬”）共同设立江西恒大绿能科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“目标公司”），主要开展储能等相关业务。目标公司注册资本暂定为 20,000 万元人民币。其中公司认缴出资 16,000 万元，占目标公司注册资本的 80%；新视扬认缴出资 4,000 万元，占目标公司注册资本的 20%。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提供公司股东大会审议。  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。  公司董事会一致同意以 2022 年 12 月 26 日为股权登记日，于 2022 年 12 月 30 日下午 14 点 30 分在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号公司四楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票  具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。  三、备查文件  特此公告。                               江西恒大高新技术股份有限公司                                      董 事 会                                 二〇二二年十二月十四日

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